农发行会昌县支行扎实开展反洗钱自查工作

近年来，人民银行持续加大对金融机构的监管和处罚力度，严监管、严处罚已成为常态。为进一步夯实基础管理，强化反洗钱和关联交易工作，支行近期组织了反洗钱专项自查工作。

加强部门协同，明确职责分工。支行召开专题会议，研究反洗钱全面自查工作，根据人员情况制定了详细的自查方案，要求综合部门和客户部门密切配合，共同做好本次自查工作。

全面开展自查，做到立查立改。本次自查确定的重点内容包括客户身份资料及档案保存情况、反洗钱组织架构情况以及审计整改工作情况等，自查人员逐户翻阅档案资料，认真比对系统信息，仔细登记问题清单，确保无一遗漏。

此外，支行还安排三合一专员对全行客户尽职调查、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱基础工作情况开展了独立式摸底式自查自纠，全面掌握支行反洗钱工作执行情况，查找存在的问题与不足。同时，坚持以问题为导向，对发现的问题提出改进措施，明确整改部门和整改时限，加强跟踪和督促，确保整改有效落实，进一步提升支行反洗钱工作质效。