农发行安远县支行：筑牢反洗钱防线，守护金融安全

为进一步强化金融安全保障，切实履行反洗钱职责，农发行安远县支行近期通过多维度举措，积极构建坚实的反洗钱防线，全力维护金融秩序稳定。

在强化员工专业能力方面，支行精心组织了反洗钱专题培训。风险合规专员结合最新监管政策与典型案例，详细解读反洗钱法律法规、可疑交易识别技巧以及客户身份持续识别要点，针对支行涉及的业务场景中的风险点，进行深度剖析。培训采用分组讨论、情景模拟等形式，让员工在交流与实践中，加深对高风险客户尽职调查、大额交易报送等关键环节操作规范的理解，有效提升员工风险识别与防控能力 。

支行同步开展全面的反洗钱自查行动。此次自查覆盖客户信息维护、交易记录保存、异常交易监测等业务全流程。工作人员通过仔细调取档案、回溯系统数据、抽查交易凭证等方式，对客户身份信息不完整、风险等级分类更新滞后等潜在问题进行排查。针对发现的问题，支行迅速建立整改台账，明确责任人与整改时限，确保问题得到及时、彻底的解决，实现闭环管理，进一步堵塞管理漏洞。

为推动反洗钱工作长效开展，支行领导强调，未来将持续完善“培训+自查”二位一体机制，把反洗钱要求全面嵌入贷前调查、支付结算等各个业务环节。通过将反洗钱工作与日常业务紧密结合，从源头上防范洗钱风险，为服务地方经济高质量发展提供更坚实的合规保障。

此次系列工作的开展，进一步强化了支行全员“风险为本”的理念，为支行业务稳健运行筑牢了坚实的防火墙。下一步，农发行安远县支行将把反洗钱知识测试与应急演练纳入常态化工作，推动反洗钱工作从“被动合规”向“主动防控”转变，持续为金融安全与社会稳定贡献力量 。