简报：基层央行应加强反洗钱监管
来源：赣州金融网
发布时间：2011年04月29日
（赣州金融网讯）随着货币政策转向，信贷供应逐渐回归常态，地方政府融资压力愈加显现。为此，各级政府加大了招商引资工作力度，主动出击，吸引资金。个别地方甚至要求工商、税务、银行等部门为引进企业提供一切便利，一路开“绿灯”。
但从调查发现，个别企业的行为明显与反洗钱管理规定相背离，从其开户银行的资金流向监测分析，企业资金流量与经营规模明显不符，且银行账户资金滞留时间极短，资金大多流入个人银行结算账户，因此，基层央行作为反洗钱监管部门，在提供招商引资服务的同时，应警惕隐藏的风险，莫失监管。
