农发行宁都县支行“三防线”推进反洗钱工作

本站讯    为加大对洗钱风险的防范和打击力度，农发行宁都县支行构建牢固“三防线”，不断推进反洗钱工作纵深发展。

强化“思想防线”。以学习反洗钱典型案例为切入口，提高全行员工对反洗钱工作的责任感使命感。逐一梳理客户尽职调查、资金监管、反洗钱保密义务、分类评级等工作要点，切实提升反洗钱意识力。

筑牢“责任防线”。柜面开户环节做到应调尽调，充分开展客户身份识别及信息采集工作，及时认定洗钱风险，持续监测异常交易，对可疑账户采取有效措施，将风险合规理念贯穿实操流程。

构建“宣传防线”。运用厅堂阵地优势，通过播放宣传视频、张贴海报、悬挂标语、发放折页等多渠道，积极提示客户潜在风险，不断提高风险防范意识和防诈骗能力，形成良好的宣传辐射效应。