上犹农商银行成功拦截一起“虚假投资类”诈骗

本站讯   近日，上犹农商银行成功拦截一起“虚假投资类”诈骗，劝阻客户终止付款，帮助止损上万元。

事件经过

近日，客户张某来到上犹农商银行寺下支行，要求将上万元现金存入某指定账户，经办柜员询问用途，以及是否认识对方等，客户称存现交易是因为加入了一个叫610的团队，用于投资某绿色有机农业项目的资金，投资期限为三年，每年有分红，而且称如果团队投资失败，本金将全额退还，但张某与收款人并不认识。经办柜员认定这是一起典型的假借投资名目实施的电信诈骗，当即劝阻客户不要听信，但客户反复强调这不是诈骗，这就是投资，并拿出手机打开微信给经办柜员展示某传媒公会610团队发起投资的绿色农业项目，再次强调就算团队亏损了，作为投资人只是没有分红，本金是能拿回来的。通过张某微信发现，张某一共加入了四个群聊，提供收款账号的微信好友正是客户近期通过群聊添加的好友，聊天记录中，对方反复叮嘱张某一定要取出现金再存入指定账户。

为了让张某相信这是一起电信诈骗案例，工作人员一边稳住客户，介绍了当前电信网络诈骗的众多典型案例以及诈骗手段，一边拨通了寺下派出所民警的电话，经过网点工作人员与派出所的合力劝说，客户终于打消了付款的念头，并保证不再相信此类投资项目。

温馨提示

上犹农商银行提醒您：一定要通过正规渠道投资，不轻易点击安装他人推荐的来历不明的APP;凡是涉及高收益的网络理财，一定要提高警惕;不要轻信没有资质的所谓专家、大师，不要盲目加入投资理财群。