农发行信丰县支行组织开展反洗钱重点领域风险排查工作

本站讯    为维护健康的经济金融环境，严防留抵退税、非法集资、地下钱庄、涉赌等违法犯罪对当下稳住经济大盘的潜在隐患，加大对涉众性犯罪的打击力度，农发行信丰县支行积极发挥反洗钱工作职能，组织开展反洗钱重点领域风险监测和排查工作。

该行反洗钱领导小组牵头，围绕留抵退税、养老领域非法集资、虚拟货币领域地下钱庄、通过“跑分平台”模式转移涉赌资金四个重点领域开展本次排查工作。针对重点领域的各可疑识别点，该行结合日常监测工作，对存量全部客户的异常资金交易活动，进行逐个逐户排查。同时，该行还建立了相应的风险线索台账，动态跟踪进展情况，力求全方位、全覆盖打击违法犯罪活动。

下一步，该行将持续统筹推进对重点领域反洗钱风险的日常监测工作，同时做好典型案例的主题宣传教育活动，切实提高金融消费者风险防范意识，为营造良好营商环境、提供可靠金融支撑、稳住经济大盘作出一份贡献。