兴国农商银行扎实推进身份存疑客户专项治理的工作

本站讯    为进一步提升客户信息数据质量，充分发挥客户信息治理在反洗钱工作中的基础性作用，有效解决为身份不明客户提供金融服务或者与其进行交易的问题，近日，兴国农商银行通过电话联系客户、上户查找等方式扎实推进身份存疑客户专项治理的工作。

据了解，为身份存疑客户办理业务，可能导致未按规定报送大额交易报告、未按规定进行客户风险等级评定、违反账户数量限制相关规定等一系列问题。兴国农商银行结合身份存疑客户账户开立情况、账户活跃情况、交易对手情况、客户信息完善程度以及对客户熟悉程度，采取先对公后对私、先易后难，通过电话回访、实地查访、联系村委等方式开展重新识别。

据悉，截至5月，兴国农商银行对公身份存疑客户治理率已逾95%。兴国农商银行将持续扎实推进身份存疑客户专项治理工作，认真贯彻执行反洗钱工作要求，坚持风险为本的反洗钱工作理念，持续强化反洗钱工作管理。