工行赣州分行大力开展反洗钱宣传活动
来源：赣州金融网 作者：廖振荣 发布时间：2021年11月30日
本站讯 为普及反洗钱法律法规，提高全社会反洗钱意识，增强反洗钱人人有责的社会认知度，工商银行赣州分行充分履行国有大行的社会责任，组织辖内支行开展形式多样的反洗钱宣传月活动，进一步培育全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围。
加强组织部署。为确保宣传活动有序开展，切实提升宣传效果，该行结合实际，制定反洗钱宣传活动的工作方案，对开展反洗钱宣传活动从内容到形式进行了认真部署，提出明确的工作要求，并及时将工作要求传达辖内各支行及相关专业部门，要求辖内支行调整劳动组合，抽调人员，强化对操作人员反洗钱知识和能力的培训，提高理论水平，保证宣传活动的顺利进行。
提升宣传主动性。以各网点为单位组织全体员工积极参与，强化宣传落实。辖内各支行均通过形象直观、易于理解、便于传播的宣传手段，如LED电子显示屏滚动播放宣传标语、制作宣传展板、发放宣传折页、设立咨询台等等。各网点以大堂经理为主，其他员工辅助，主动向到店客户展开反洗钱宣传，以生动详实的案例解读打击洗钱的重要性，以鲜活典型的例子阐述黑恶势力的危害性，让客户在办理业务中接受教育，提高对洗钱犯罪的认知度和防范性。
扩大宣传辐射面。积极开展进社区、进乡村、进企业等“五进”宣传活动，向社会公众发放宣传折页，尤其是针对老年人、妇女和青少年等重点群体进行详细宣传教育，提升社会公众的反洗钱意识，扩大宣传辐射面，提高受众人数，增强人民群众参与度，把反洗钱宣传做的更“接地气”，更通俗易懂，更易于接受。同时，积极宣传扫黑除恶斗争相关知识，广泛动员人民群众积极参与，在全社会形成“人人喊打”的良好氛围，为反洗钱工作和扫黑除恶专项斗争两手并举，共同推进宣传造势。
建立长效机制。此次反洗钱宣传活动，赢得客户的一致欢迎，客户从中感受到银行对客户资金安全的关爱、重视，在树立自我保护意识的同时也维护了金融市场的安定，取得积极的效果,提升了社会公众的防范意识,通过以多形式对反洗钱法律法规知识的宣传，介绍了涉及洗钱犯罪的七大类上游犯罪的经典案例和预防手段，《反洗钱法》的司法实践活动，电信诈骗、非法集资、地下钱庄等涉众性经济犯罪的特征及预防措施，以及反洗钱方面的特色工作等，进一步增强社会各界的反洗钱法律意识，形成全社会共同参与预防和打击洗钱及扫黑除恶的良好社会氛围。
提升风险意识。各网点员工在向办理业务的公私客户普及反洗钱知识、引导社会公众加深对洗钱危害认识的同时，也提升自身对洗钱犯罪及其他各类诈骗行为的认知和防范，有利于将“风险为本”的反洗钱工作理念和方法贯穿到各业务环节和工作流程当中，进一步夯实了内部风险控制管理基础；在宣传反洗钱工作的同时，也积极宣传该行的业务和品牌，展示该行良好的社会形象，表明该行履行社会义务，做好反洗钱工作的坚决态度。同时，该行将反洗钱宣传作为常态化工作，不断为反洗钱、打击洗钱犯罪贡献工商银行的力量。
