工行赣州兴国支行联合人民银行和公安局开展反诈工作调研
来源：赣州金融网 作者：工行赣州兴国支行 发布时间：2021年10月28日
本站讯 10月26日，人民银行赣州兴国县支行和兴国县公安局反诈中心到工商银行赣州兴国支行指导反电信网络诈骗工作并组织召开调研座谈会。
会上，支行主要负责人详细汇报了当前反诈形势，在反电信网络诈骗宣传方面开展的工作，涉案账户排查工作进展情况，“断卡”行动后在严格把牢开户风险关采取的具体措施，在严格内部管理方面加大员工处罚问责力度的具体标准以及反诈工作开展中存在的一些具体问题。
人民银行兴国县支行对工商银行采取的措施和取得的成效以及做出的贡献给予积极肯定，希望持之以恒，有增无减保持下去。同时要求支行一是要始终坚持开户必审核的原则，加强对账户新开的审核审查力度，严格执行有关规定，特别是对公账户新开确保上门尽职调查到位，做到开卡不可疑，可疑不开卡，涉案必追究；二是要切实保证人员名单惩戒，对已经下发了受到惩戒的名单要百分百做到比对，实行禁入，坚决不予再直接新办或挂失补办新开任何账户；三是不断浓厚反诈氛围，积极转发反诈中心推送至各微信群的真实诈骗案例，充分利用警银反诈联系站和宣传角扩大宣传，提高威慑力。
兴国县公安局也提出了要求：一是提高认识，全力打压诈骗多发的势头，从管理人员到一线员工全员重视、全员行动，提高站位，保障群众财产安全；二是强化管理，落实差异化开户管理，统筹好账户开立和优质服务的关系，既不影响群众开户又能做到反诈防线密不透风；三是认清责任，有效防止涉案账户多发。“断卡”行动后账户涉案情况依然多发，银行机构要清醒认识主体责任，从源头抓起，切断不法分子资金流转渠道；四是要积极应对，妥善处理咨询投诉。为加强账户管控，按照要求半年以上无交易客户全部实施了一定处理，在遇到群众咨询时是要细心解释，耐心沟通，妥善处理问题，避免引起不相关投诉；五是广泛宣传，促进群众深刻认识诈骗危害。电信网络诈骗严重损害人民群众切身利益，危害财产安全，要依托大堂阵地不断压实主体责任，做好各项宣传，依靠群众发动去找你红共同行动起来，争做反诈卫士，筑牢反诈防线。
下一步，工商银行兴国支行将进一步严格内部管理，加大问责惩处力度，认清当前严峻态势，尽全力压降涉案账户数量，实现新开账户涉案数量为零的目标，在反诈中做出应有贡献。
