工行赣州全南支行警银合作成功抓获涉诈作案人员
来源:赣州金融网 作者:邓秋萍 发布时间:2021年10月08日
本站讯 9月27号上午,一年轻客户来到工商银行赣州全南支行网点办理业务,说自己的卡不能转账,要求查询原因并解决。经值班运管在个金智能风控系统查询后,发现该客户为涉赌涉诈灰名单人员,于是让客户打印近半年流水核查。
经查看发现其日均流水多,资金进来即分散转出,近三个月收入总额达130多万,再询间客户职业,客户说在做网络投资,运管再结合客户年龄(21岁)分析,认为非常可疑,当即填写《涉诈风险账户审查表》和客户提供的流水送交全南县公安局。公安机关反馈需要时间来核查,又因公安出警人员的安排,建议先稳住客户,过天再来。遂对客户说因账户流水较多,需要较长的时间来核查,没有问题才能解控,到时会电话联系,客户表示同意并离开网点。
客户于9月28日再次来网点解控,值班运管立即联系公安机关,公安迅速出警,几分钟后到达网点将该男子带走调查,同时对支行负责认真的工作态度表示赞扬。