工行赣州赣县支行持续推行“断卡”行动打击电信诈骗犯罪
来源:赣州金融网 作者:陈雪莹 发布时间:2021年09月02日
本站讯 如今电信网络诈骗案件仍呈高发态势,为进一步推动对银行账户新型违法犯罪的治理,今年以来,工商银行赣州赣县支行积极配合各部门做好反诈工作,持续推行“断卡”行动,打击电信诈骗犯罪。
培训部署、增强意识。把“断卡”行动列入支行今年重点工作之一,在职工大会、例会、网点晨夕会上多次进行工作部署和总结,组织网点员工学习行动方案及典型案例,并邀请到区人行和反诈工作小组对全行员工开展反诈知识培训,以提高员工警惕、增强防范意识。
强化落实、筑好防线。加强账户开立、启用等业务的现场审核,主动做好客户账户使用的风险提示,严格落实客户身份信息,了解客户开户目的及资金来源,引导每位开户客户阅知和签订人民银行、公安局联合发布的银行账户告知书,筑好第一防线。
组织回访、防范风险。各网点将个人客户清单分配至各岗位人员,按照统一话术对客户逐一电话回访,确认银行账户为本人使用,着重提示客户出租、出借、出售、购买或支付银行账户的金融风险和法律风险。回访情况中如遇特殊情况的客户及时做好标注,便于后续跟踪,以防账户风险。
重点关注、加大宣传。日常工作中增强厅堂巡查,重点关注老年客户、初入社会的青年客户等易受诈群体;充分利用网点公告栏张贴“反诈宣传告示”,公共教育区摆放反诈宣传折页,LED走字屏滚动播放“断卡”行动宣传标语,积极配合相关部门开展反诈宣传,保障客户账户安全,维护工行声誉。