工行赣州分行持续开展打好扫黑除恶专项斗争
来源：赣州金融网 作者：廖振荣 发布时间：2021年08月24日
本站讯 今年以来，工商银行赣州分行坚持“扫黑案防为先”，持续在全辖开展扫黑除恶专项斗争工作，推进安全银行建设。
严密监督防线。为强化对涉黑涉恶行为的监督，该行从监督履职入手一是完善履职考核，加强对涉黑涉恶监督履职情况进行考核。二是印发《常态化开展扫黑除恶工作要点》、《案防综合考评办法》等指导性、规章性文件，引导和督促各支行、机关各部门和分工协作合力做好条块扫黑除恶各项工作。三是加强专业部门扫黑除恶专项斗争工作职责落实，“一把手”负总责，分管专业推进，明确具体工作联系人。
化解重点风险。该行一是继续开展风险治理工作，组织全面开展自查、“上查下”重点抽查、整改、问责。二是部署专项治理，三是开展高管履职责任审计，对高管任职期内履行职责情况进行审查和评价，查处“保护伞”。
加强信贷监管。在营销客户尤其是大中型客户严格按相关准入规定要求执行，在建立信贷关系后，对客户按尽职调查求，加强贷款资料的真实性审查，认真开展走访、调查，将信贷资金是否流入“高利放贷”、“套路贷”等涉黑涉恶非法资金运用作为贷后检查的重点内容，定期对信贷资金投向进行监测，对资金异动情况进行监测，严防涉黑涉恶犯罪团伙骗取大量贷款资金用于高利放贷，牟取巨额非法利益，发生涉黑涉恶违法犯罪案件。
加强宣传教育。一是集中宣传。开展银行保险业扫黑除恶专项斗争暨打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传月活动，发放宣传资料、发送公益短信等。二是通报案例教育。各专业针对当前银行业案防形势、编制专业典型案例下发支行学习警示。三是刑法条款教育。订阅《刑法》(读本)、人手一册，颁发全员通读。四是组织全员开展扫黑除恶知识竞答，开展“以案说纪 以案说规”和“学制度、守规矩、保底线”主题教育，强化思想根基。
