工行赣州信丰支行着力加强反洗钱工作
来源：赣州金融网 作者：廖振荣 发布时间：2021年08月09日
本站讯 今年以来，工商银行赣州信丰支行高度重视反洗钱工作，成立以行长为组长、各相关部门负责人为成员的领导小组，加强反洗钱工作部署，并提出措施切实加以落实。
分工协作。统一管理，加强协作，以单一客户为单位，对同一客户编号下所有类型账户进行统一分类，尤其是对电子银行和银行卡的客户身份核对和重新识别，电子银行、银行卡业务和运行、个人金融业务通力合作，减少重复劳动，提高效率。
落实责任。落实存量客户身份核对或重新识别及反洗钱客户等级分类工作责任制，确保责任落实到人，采取可行的措施保存好核对工作中的客户信息、资料，便于今后的反洗钱调查和监督管理。
完善管理。加强对新增客户的开户管理，在办理新业务时必须认真审核客户资料，通过完善客户信息采集表，加强基础尽职调查等措施，如实、完整地录入客户信息，确保各项操作严格按照反洗钱有关制度办理。
突出重点。重点做好公转私业务的风险防范，设定限额，堵塞漏洞，尤其是要加强对电子银行和银行卡业务的监控分析和报告，有效地衔接和整合反洗钱信息，提升可疑交易的识别能力，提高工作水平。
按时上报。区别情况，对于客观原因，一时难以解决的问题，逐级在规定的时间内将相关的附表和情况及时汇总上报管理部门。
