工行赣州分行持续推进扫黑除恶专项斗争工作
来源：赣州金融网 作者：廖振荣 发布时间：2021年07月21日
本站讯 今年以来，工商银行赣州分行通过持续开展银行业扫黑除恶专项斗争活动，及时发现和控制潜在风险苗头，消除银行业风险隐患，上半年实现“三无”案防目标。
加强组织领导。该行成立领导小组，市分行“一把手”担任组长，各部门主要负责人为领导小组成员。组织制定2021年扫黑除恶专项斗争工作要点，明确职责和分工，各成员部门按各自职能分工负责重点打击领域的本部门及本专业支行条线的扫黑除恶专项斗争工作。各支行、机关各部室中心主要负责人为扫黑除恶专项斗争工作第一责任人，负责组织、推动、部署本支行、本专业扫黑除恶专项斗争工作。
广泛深入宣传。该行精心开展银行保险业扫黑除恶专项斗争暨打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传月活动，全行所有网点门楣LED日夜不间断滚动字幕、多媒体电视等宣传扫黑除恶专项斗争、打击治理电信网络新型违法犯罪宣传知识；向客户发送扫黑除恶专项斗争相关宣传标语和防范电信网络诈骗“四不原则”和“八个凡是”等短信。各网点利用班前晨会、班后夕会和晚上员工大会等形式教育员工防范民间借贷、暴力催收、高利转贷、非法发放“样园贷”。
加强“查冻”工作。该行进一步抓好《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》协助司法机关做好扫黑除恶“打财所血”工作,配合对涉黑涉恶案件财产的查封、扣押、冻结工作，提高开展涉案账户资金查控的能力和水平。开展支付结算领域整治。加强银行卡可疑交易监测及电信网络新型违法犯罪排查，完善反洗钱监测，防范银行卡非法买卖和电信网络新型违法犯罪。
排查存量客户。该行组织开展存量客户可疑交易涉黑涉恶线索监测和排查，排查存量客户，开展信贷业务违规风险及相关从业人员异常行为专项排查整治，深入排查整治信贷相关业务管理、审批人员行为异常，履职不到位等问题。
