打击防范电信诈骗、跨境赌博
江西赣州银座村镇村镇银行全面开展守护“钱袋子”活动
来源：赣州金融网 作者：赣州银座村镇银行 发布时间：2020年06月12日
本站讯 面对严峻的电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪活动形势，江西赣州银座村镇银行主动作为，成立工作领导小组，出台专项工作方案，严格开户审核，加强上下联动，筑牢打击电信诈骗、跨境赌博的坚固防线，斩断非法资金链条。
成立工作领导小组。建立由董事长担任领导小组组长，副行长担任领导小组副组长，多部门密切配合的联防联控工作机制，确保打击防范电信网络新型违法犯罪和跨境赌博工作有序开展。
出台专项工作方案。出台《江西赣州银座村镇银行打击防范电信网络新型违法犯罪暨打击跨境赌博工作方案》，切实履行打击防范电信网络新型违法犯罪和跨境赌博的主体责任。
严格落实客户身份识别。对有异常情形的，一律开展上门调查，一律延长开户审查期限，让不法分子不想来不愿来也不敢来我行开户。同时完善可疑账户的系统监测机制，加强账户存续期管理。
召开工作推进会。江西赣州银座村镇银行于近期召开了打击电信网络新型违法犯罪、跨境赌博、非法集资、洗钱（以下简称“四项犯罪”）工作推进会，全行共计100余人参会，彰显了该行打击“四项犯罪”的坚定决心。会上传达了监管部门打击治理“四项犯罪”工作的会议精神，要求全行上下要清醒认识打击“四项犯罪”的严峻形势，将打击治理工作作为今后一段时期内的重要任务抓实抓好。
开展全面宣传教育。江西赣州银座村镇银行客户经理深入企业、村居、社区、学校等宣传相对薄弱区域，在广场、街道、公园等人流密集地段设点宣传，加强对务工人员、老年人等易受电信诈骗侵害群体的宣传，守护百姓“钱袋子”。
