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农行赣州信丰县支行成功堵截一起传销式诈骗案件

来源:赣州金融网    作者:杨玉香    发布时间:2020年04月03日

本站讯   4月1日上午,农行赣州市信丰县大阿支行像往常一样开门营业,9点15分,一位40岁左右的中年男子神色紧张、脚步匆匆地进入了营业厅。

 

大堂经理张彩红连忙迎了上去,“您好,请问您要办理什么业务?”“马上帮我开一张一类卡,要开一类卡。”客户反复强调开立一张“一类卡”。正是客户对一类卡的一再强调,引起了张彩红的警惕,随即问及客户开户缘由,可客户闪烁其词,就是不肯说,多问几遍后干脆拒绝交流,大堂经理立即将此可疑情况向内勤行长卢琦反馈,卢琦也觉得奇怪,觉得该客户很可能遇到了诈骗。

 

卢琦随即将男子引入了接待室,经过一番交流,中年男子终于放下了戒心,告知其姓刘,为大阿镇本地人,并告知了事情原委。

 

据刘先生自述,在父亲的强烈要求下,来农行网点办理一张一类卡,目的是用于接收“团队”高达100万的扶贫补助款,且其父再三叮嘱说由于扶贫项目庞大,且涉及“抓贪腐”,要求绝对保密,不得将消息外泄给他人。“团队”在“队员”开卡后会要求“队员”在开立账户后,立即上交银行卡并在所谓的“报单群”里详细填报身份证号、银行卡、手机号、籍贯、学历、住址等详细个人资料,并填写推荐人,用于“上级”补助审查。

 

针对刘先生所述,并结合多年的基层网点工作经验,内勤行长立即判断这是一起兼具网络诈骗与网络传销双重性质的案件,其最终目的是骗取客户钱财。卢琦立即对刘先生进行了风险提示,提醒其注意避免上当受骗。

 

可刘先生坚持说,“我不给这张卡或其他人汇款,就不会有损失,所以没有关系。”

 

针对刘先生坚持的“不汇款,无损失”的错误观点,该行内勤行长和大堂经理进行了详细的讲解:“一是你所开立的账户可能被他人用于洗钱、诈骗等违法活动而产生无妄之灾;二是个人信息的泄露极大可能被不法分子用于在各种网络平台进行借贷,导致债务缠身,且个人信息的泄露也会被诈骗团伙利用,存在对本人及亲朋好友进行诈骗的可能;三是拉人头式的组织形式是传销的本质,最终一定会导致亲朋好友反目成仇,得不偿失。总而言之,一定要坚持‘天上不会掉馅饼’‘天下没有免费的午餐’,不可掉以轻心。”

 

听了农行工作人员专业的讲解和提醒,刘先生如梦初醒,幡然醒悟,“谢谢你们的细心和耐心,要不我就中了诈骗团伙的计,还不知道会发生什么事情,现在想想都后怕。”该行工作人员提醒刘先生要马上去派出所报案,刘先生也表示回去后一定要将其父亲从迷途上拉回,并立即前往派出所报案。

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来源:赣州金融网

责任编辑:张春明

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