农发行兴国县支行“八查八看”防范案件风险
来源：赣州金融网 曾士明 作者： 发布时间：2018年07月25日
本站讯 近年来，农发行兴国县支行坚持做到“八查八看”，排查违法违规案件隐患及案件风险苗头,切实有效地减少了案件或案件风险事件的发生。
查违法违规案件，看是否有已由公安、司法机关立案侦查或按规定移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件；查员工非正常原因，看是否有无故离岗或失踪、被拘禁或被双规的情况；查客户反映，看是否有非自身原因账户资金发生异常变化；查群众来信来电来函来访，看是否收到重大案件举报线索；查媒体披露，看是否有在社会某一范围内传播的案件线索；查大额授信，看是否有企业负责人失踪、被拘禁或被双规现象；查员工行为，看是否有可能涉及案件但尚未确认的情况；查其他风险事件，看是否有人为侵害导致资产风险的情况。（赣州
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