工行赣州分行建立“两非一诈”工作机制
来源：赣州金融网 作者： 发布时间：2018年12月10日
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银行赣州分行认真落实银保监会防范和打击非法集资、非法放贷、
金融诈骗工作，建立工作机制，将其作为重要政治任务抓实抓好。
高度重视，健全机制。防范和打击非法集资、非法放贷、
金融诈骗等非法金融活动是国家为维护正常
经济金融秩序和金融安全作出的重要决策部署，该行提高政治站位，高度重视，切实履行案防主体责任，明确责任和人员，强化内部管理和监督检查，开展监测预警排查，密切内外部协同配合，加大考核奖惩力度，确保工作要求落实到位。
统一部署，分工协作。该行建立具体组织，相关责任部室（中心）分工落实的工作机制，对防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作进行统一部署安排。各专业部室（中心）按照职责分工，结合当地政府或监管部门具体要求，扎实开展各项工作，做好本专业条线相关风险的防控、排查和报告各项工作，并组织、指导、督促支行开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗专业条线相关工作，履行好“一道防线”主体责任。
精准发力，管控风险。该行逐条对照银保监会防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作要点，加强对
贷款、票据、信用证、信用卡以及零售柜面业务的源头识别和专业条线的全过程管理。并开展监测预警排查，密切内外配合。
落实责任，及时报告。该行明确牵头责任部室（中心）包括“配合部室（中心）”指定联系人负责日常工作。遇重大问题要及时报告，对于涉嫌洗钱的交易或行为，要按照工行反洗钱相关规定及时报送可疑交易报告。（赣州金融网）
