全南成功堵截利用网银传销认购虚假公司原始股案

    本站讯 近日，人民银行全南县支行、全南县公安局和农业银行全南县支行共同协作，成功堵截了一起涉嫌利用网银传销认购虚假公司原始股诈骗案件，劝阻10余位受骗的中老年人向嫌疑机构汇款，有效防止了因上当受骗而蒙受资金损失。

    4月8日上午，农行全南县支行营业部雷经理连续为多名50岁左右且均为农村户口的客户办理开卡业务，客户均要求开通网上银行和手机银行业务。根据雷经理多年业务办理的经验，该类群客户在通常情况下不会主动要求开通网上银行和手机银行业务，其中一位客户在得知需智能手机才能开通手机银行业务后，便立即购买智能手机要求开通手机银行业务。雷经理察觉异常，认为极有可能是一起诈骗案件，便立即向网点负责人报告，同时将有关情况上报人民银行全南县支行，并向县公安局“110”和经侦大队报警。

    人民银行全南县支行、县公安局经侦大队在接到报告后，立即到农业银行现场进行案情分析和处置，认为这些客户开立账户（卡）并开通网上银行业务情况异常，初步判断，这或是一起诈骗案件。人民银行全南县支行立即采取措施，一方面要求农行工作人员向客户进行防范诈骗风险提示，尽力劝说受害人慎重办理网上银行业务，避免上当受骗，另一方面要求农行以网银K宝库存不足需到上级行领取为由，暂缓办理网上银行业务，以有效进行堵截。最后经县公安局经侦大队侦查，初步认定这是一起涉嫌利用网银传销认购虚假公司原始股诈骗案件，现该案件正在进一步的侦查当中。

    为此，人民银行全南县支行要求农业银行全南县支行对受害人的账户进行重点监控。同时，向县银行业金融机构下发风险提示，重申了客户身份识别工作的重要性，强调在办理业务时尽职履责，围绕客户身份开展各类识别工作，在出现异常情况时，应全力劝阻，并及时向人民银行和公安机关报告。（赣州金融网）