南康赣商村镇银行开展反洗钱工作专项审计

    本站讯 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规，为进一步落实《２０１４年南康赣商村镇银行反洗钱工作专项审计方案》，掌握全行反洗钱工作开展情况，提高预防、监测洗钱风险的能力，赣商村镇银行于６月１１日至１３日对全行四个网点（营业部、光明支行、唐江支行、潭口支行）进行了现场反洗钱专项审计。

    本次审计采取各机构自查与审计小组现场抽查相结合的方式，主要内容包括组织机构建设情况，内控制度建设情况，反洗钱业务培训情况，岗位人员设置情况，客户或账户风险等级划分情况，大额交易和可疑支付交易报告情况等九大方面。

    该行领导高度重视本次反洗钱审计检查，要求由审计部牵头，抽调各网点业务骨干，组成反洗钱审计检查小组。各机构针对审计查出的问题积极、认真地进行整改，反洗钱业务得到进一步规范和完善，确保了业务经营稳健运行。（赣州金融网）